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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Es gibt drei Arten von Faktoren, die zur Authentifizierung des Eigentums einer Person verwendet werden können: Wissen und inhärente Faktoren.
Welcher der folgenden Faktoren fällt unter die inhärenten Faktoren?

A) Passphrase
B) Fingerabdruck
C) Herausforderung-Antwort
D) Sicherheitstoken

2. Die Wirksamkeit von Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung lässt sich am besten daran messen, inwieweit Systeme und Kontrollen:

A) Werden kosteneffektiv implementiert
B) Die Risiken und Bedrohungen durch Finanzkriminalität mindern.
C) Beachten Sie die geltenden Gesetze und Vorschriften.
D) Minimierung des operativen Aufwands für das Finanzinstitut

3. Welche der folgenden Maßnahmen ist gemäß Abschnitt 314(b) von FinCEN für Finanzinstitute (FIs) ausdrücklich zulässig oder erforderlich, um ihre Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verstärken?

A) FIs dürfen Strafverfolgungsbehörden ohne Einschränkungen Informationen über ihre internen Compliance-Programme zur Verfügung stellen
B) FIs können Informationen über mutmaßliche Geldwäscheaktivitäten mit anderen FIs teilen, um bei der Identifizierung und Meldung verdächtiger Transaktionen zu helfen
C) FIs können Kundeninformationen an Dritte weitergeben
D) Finanzinstitute sind verpflichtet, alle Transaktionen mit ausländischen Unternehmen an FinCEN zu melden, damit FinCEN diese Informationen an andere Finanzinstitute weitergeben kann.

4. Wie in den Leitlinien des Basler Ausschusses für ein „solides Management der Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ betont wird, sollte die dritte Verteidigungslinie bzw. die Revisionsfunktion:

A) Bleiben Sie unabhängig von der Äußerung von Meinungen zur Angemessenheit von Sanierungs- oder Aktionsplänen zur Umsetzung von Feststellungen und Empfehlungen.
B) Bericht an den Prüfungsausschuss des Vorstands, um die Unabhängigkeit zu wahren.
C) Beteiligen Sie sich an den täglichen Abläufen des AML-Programms, um Kontrollfehler sofort zu verhindern.
D) Führen Sie mindestens alle 12 Monate AML-Audits durch, um die Konsistenz der jährlichen Berichterstattung zu gewährleisten.

5. Welcher Faktor erhöht im Allgemeinen das geografische Risiko von AML?

A) Hohe Korruption und schwache Durchsetzung der Geldwäschebekämpfungsmaßnahmen
B) Transparente Gesetze zum wirtschaftlichen Eigentum
C) Starke justizielle Zusammenarbeit
D) Stabiles Wirtschaftswachstum

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